Bank of America 被处以巨额罚款

美国财政部宣布对摩根大通处以超过12亿美元罚款，因违反反洗钱和制裁法规。FinCEN处罚12亿美元，OCC处罚7.5亿美元，OFAC处罚1160万美元。摩根大通被指未能有效识别和报告可疑交易，且合规程序存在严重缺陷。

摘自 美国财政部 · 新闻发布

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